恶意制造银行流水 双方当事人被拘留

房屋在亲戚之间转手，购房款取出、存入又转账，企图捏造房屋款支付事实，逃避履行债务人义务，最终“聪明反被聪明误”。日前，恶意串通、故意制造银行流水的两个人被路桥法院给予相应处罚。

早在2016年，被告丁某夫妇通过中介签订《房屋买卖契约》，，约定将位于椒江的一处不动产作价105万元转让给亲戚蒋某夫妇，并进行房产变更登记。

一切看起来顺理成章，直到2021年12月，丁某的债权人张某，以债务人非法转移财产逃避履行债务义务侵害其合法权益为由，向路桥区人民法院提起撤销权之诉。

案件审理过程中，蒋某夫妇称其于2016年12月1日分三次向丁某账户转账1万、100万、4万，完成房屋转让款105万元的支付，认为整个转让过程合法有效。

看似简单明了的房屋转让关系，也均有房屋转让协议和转账凭证作为证据，但两对夫妻的表情却有些闪躲，承办法官觉得有一些不对劲。

法官仔细查阅了涉案当事人的银行流水，发现丁某、蒋某等人通过转账、取款、存款、再转账这种循环走账方式制作虚假的流水记录。也就是说，丁某取出大额现金交予蒋某，蒋某存入账户后再将该笔款项转账给丁某作为购房款，该款项实际上由丁某所控制。

最终，法院以被告丁某、第三人蒋某存在故意制造银行流水、恶意虚构购房款交付事实，该行为已严重妨害法院民事诉讼秩序，分别作出罚款3万元并处拘留10日，罚款3万元并处拘留7日的处罚决定。